تحقیق پولشويي

اتحاديه اروپا,اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی,پيشينه فرايند پول شوي,پیشینه تاریخی پولشویی,دانلود كار تحقيقي حقوق,دانلود كار تحقيقي رايگان,كار تحقيقي پولشويي,كار تحقيقي حقوق,كنوانسیون پالرمو,كنوانسیون وین,کميته بال (بازل),مقاله پولشويي
دانلود تحقیق پولشويي

دانلود فایل

دانلود تحقیق در مورد پولشويي،در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: كليات تحقيق1-1- مقدمه1-2- بيان مسئله1-3- ضرورت و اهميت موضوع1-4- اهداف تحقيق1-5- سوالات تحقیق1-6- تعريف اصطلاحاتفصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق2-1- پیشینه تاریخی پولشویی2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي2-2-1- کميته بال (بازل)2-2-2- سازمان ملل2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی2-2-4- اتحاديه اروپا2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی2-3-1- كنوانسیون وین2-3-2- كنوانسیون پالرمو2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها2-4- پيشينه فرايند پول شويي در ايران2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه2-8- استدلال های مخالفین با لایحهفصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري3-1- تبیین پول‌شویی3-1-1 گونه‌هاي پولشويي3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی3-1-4- پول های کثیف3-1-5- مصاديق پول كثيف3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي3-1-7- مراحل پول شويي3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران3-2-1- مستندات فقهی3-2-2- مستندات حقوقی3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟3-6- راهكارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور3-8- نتيجه‌گيري3-9- پيشنهادهافصل چهارم: منابع و مأخذچكيده تحقیق:جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مقاله پولشويي كار تحقيقي پولشويي كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي رايگان پیشینه تاریخی پولشویی کميته بال (بازل) اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی اتحاديه اروپا كنوانسیون وین كنوانسیون پالرمو پيشينه فرايند پول شوي

  • گزارش کارآموزی رشته عمران

    دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران,دانلود گزارش کارآموزی ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی عمران,کارآموزی رشته عمران,کارآموزی عمران,گزارش كارآموزی عمران,گزارش کارآموزی ساختمان دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران،در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش،…

  • پاورپوینت آموزش مهارت های زندگی و نقش مشاوره

    انواع مهارت های زندگی,مهارت های زندگی,مهارت های زندگی pdf,مهارت های زندگی برای کودکان,مهارت های زندگی برای نوجوانان,مهارت های زندگی چیست,مهارت های زندگی زناشویی,مهارت های زندگی مشترک,مهارت های زندگی موفق,مهارت های زندگی موفق کدامند دانلود پاورپوینت آموزش مهارت های زندگی و…

  • پاورپوینت مکان یابی پارک و فضای سبز

    پایان نامه مکان یابی پارک,پروژه مکان یابی پارک,تحقیق مکان یابی پارک,معیارهای مکان یابی پارک,معیارهای مکان یابی فضای سبز,مقاله مکان یابی پارک,مکان یابی پارک,مکان یابی فضاهای سبز,مکان یابی فضای سبز,مکان یابی فضای سبز شهری دانلود پاورپوینت مکان یابی پارک و فضای…

  • تحقیق بررسی تعامل برنامه‌ريزي آموزشي، برنامه‌ريزي درسي و طراحي آموزشي

    برنامه‌ريزي,برنامه‌ريزي آموزشي,برنامه‌ريزي درسي,پاورپ,تحقیق برنامه‌ريزي آموزشي,تحقیق در موردبرنامه‌ريزي آموزشي,دانلود تحقیق برنامه‌ريزي آموزشي,دانلود تحقیق در مورد برنامه‌ريزي آموزشي,درسي,طراحي آموزشي,طراحي آموزشي تعامل تحقیق بررسی تعامل برنامه‌ريزي آموزشي، برنامه‌ريزي درسي و طراحي آموزشي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:برنامه‌ريزي آموزشي، برنامه‌ريزي درسي…

  • نقشه ی بخش های شهرستان دیواندره

    بخش های شهرستان دیواندره,شیپ فایل بخش های شهرستان دیواندره,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان دیواندره,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان دیواندره,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان دیواندره دانلود…

  • پاورپوینت آشنایی با آسانسورهای هیدرولیکی

    آسانسورهای هیدرولیکی,آسانسورهای هیدرولیکی قیمت,انواع آسانسورهای هیدرولیکی,تفاوت آسانسورهای هیدرولیکی و کششی,محاسبات آسانسورهای هیدرولیکی,مشخصات آسانسورهای هیدرولیکی,نصب آسانسورهای هیدرولیکی,نقشه آسانسورهای هیدرولیکی پاورپوینت آشنایی با آسانسورهای هیدرولیکی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت آشنایی با آسانسورهای هیدرولیکیتعداد اسلاید: 19 اسلایدفرمت: پاورپوینتفهرست مطالب:تاریخچه آسانسورهای…

  • پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

    پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی,پایان نامه مدیریت رفتار سازمانی,تحقیق مدیریت رفتار سازمانی,مدیریت رفتار سازمانی,مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته,مدیریت رفتار سازمانی رابینز,مدیریت رفتار سازمانی رضائیان,مقاله مدیریت رفتار سازمانی دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت رفتار سازمانی،در قالب…

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی)

    استان خراسان رضوی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان درگز,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان درگز دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان درگز (واقع در استان خراسان رضوی) دانلود فایل…

  • تحقیق زمين و گازهاي گلخانه اي

    پایان نامه گازهاي گ,پروژه در مورد گازهاي گلخانه اي,پروژه گازهاي گلخانه اي,تحقیق در مورد گازهاي گلخانه اي,دانلود تحقیق گازهاي گلخانه اي,دانلود رایگان تحقیق گازهاي گلخانه اي,گازهاي گلخانه اي,مقاله در مورد گازهاي گلخانه اي,مقاله گازهاي گلخانه اي تحقیق زمين و گازهاي…

  • تحقیق روترها

    تحقیق در مورد روتر,تحقیق در مورد روترها,تحقیق درباره روتر,تحقیق درباره روترها,تحقیق روتر,تحقیق روترها,روتر,روتر چیست,روترها,روترها چیست,مقاله در مورد روتر,مقاله در مورد روترها,مقاله درباره روتر,مقاله درباره روترها,مقاله روتر,مقاله روترها دانلود تحقیق روترها دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد روترها،در قالب doc و در 26…